Bạn muốn biết giấy tờ cần thiết để “thành lập công ty quản lý đầu tư tại BVI” bao gồm những gì? Và làm thế nào để hoàn thành thủ tục đó nhanh nhất?

Hãy tham khảo bài viết dưới đây hoặc luật sư chuyên về pháp lý theo số điện thoại 094.821.0550 để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ làm thủ tục xin nhanh nhất.

Đảm bảo bạn có thể hiểu cũng như nắm rõ các việc cần làm trong quá trình thực hiện thủ tục, khi đồng hành cùng Tuệ An Law, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những dịch vụ như sau: 

Tư vấn và cung cấp cho bạn những thông tin về quy định pháp luật liên quan đến thành lập công ty quản lý đầu tư tại BVI

Hỗ trợ bạn trong việc thu thập và chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty quản lý đầu tư tại BVI đầy đủ và chính xác 

Đại diện cho bạn trong quá trình thực hiện thủ tục thành lập công ty quản lý đầu tư tại BVI gồm việc nộp hồ sơ và tương tác với cơ quan quản lý để đảm bảo quá trình xin phép diễn ra một cách trơn tru và tuân thủ theo quy định pháp luật.

Bảo vệ quyền và lợi ích của bạn trong quá trình thực hiện thủ tục và tìm kiếm những giải pháp pháp lý tối ưu để bảo vệ quyền và lợi ích của bạn.

Để bạn biết rõ và giải đáp các thắc mắc liên quan đến vấn đề này Tuệ An Law sẽ chia sẻ bài viết về “Thủ tục thành lập công ty quản lý đầu tư tại BVI” để giải đáp những thắc mắc đó.

I. Tổng quan khung pháp lý/Overview of the Legal Framework

Quần đảo Virgin thuộc Anh (British Virgin Islands – BVI) là một trong những trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu, nổi tiếng với hệ thống pháp luật thân thiện với nhà đầu tư, chi phí thấp và cơ chế quản lý linh hoạt. Các hoạt động quản lý quỹ, đầu tư và dịch vụ tài chính tại BVI được điều chỉnh bởi:

The British Virgin Islands (BVI) is one of the world’s leading offshore financial centers, known for its investor-friendly regulatory environment, low costs, and flexible corporate structures. Investment management and financial services activities in BVI are primarily regulated by:

• Đạo luật Dịch vụ Chứng khoán và Đầu tư năm 2010 (Securities and Investment Business Act – SIBA);

• Đạo luật Công ty Thương mại (BVI Business Companies Act, 2004);

• Các Quy định về Quản lý Quỹ và Đầu tư (Mutual Funds Regulations);

• Cơ quan Dịch vụ Tài chính BVI (BVI Financial Services Commission – FSC), là cơ quan cấp phép và giám sát.

These legal instruments collectively regulate licensing, compliance, and operation of investment management entities and related financial service providers.

II. Loại hình công ty có thể sử dụng để quản lý đầu tư tại BVI/Types of Companies for Investment Management in the BVI

Nhà đầu tư có thể thành lập công ty quản lý đầu tư dưới hình thức Công ty Thương mại BVI (BVI Business Company – BC). Đây là loại hình pháp nhân phổ biến nhất, cho phép linh hoạt trong cơ cấu cổ phần và quyền sở hữu.

Investors typically establish an Investment Management Company as a BVI Business Company (BC), the most common legal vehicle in the jurisdiction, offering flexibility in ownership and governance.

Các loại hình phổ biến bao gồm:
Common company structures include:

1. Private Investment Fund Manager – Quản lý quỹ đầu tư tư nhân (Private Funds).

2. Professional Fund Manager – Quản lý quỹ chuyên nghiệp (Professional Funds).

3. Public Fund Manager – Quản lý quỹ công chúng (Public Funds).

4. Investment Advisor or Portfolio Manager – Tư vấn đầu tư hoặc quản lý danh mục đầu tư.

Tùy theo phạm vi hoạt động, công ty quản lý đầu tư phải được cấp phép tương ứng bởi FSC theo quy định của SIBA.

Depending on the scope of operations, an investment management company must obtain the relevant license from the FSC under the provisions of SIBA.

III. Thủ tục thành lập công ty quản lý đầu tư tại BVI/Procedures for Establishing an Investment Management Company in BVI

1. Chuẩn bị hồ sơ và lựa chọn đại diện đăng ký/Preparation and Appointment of a Registered Agent

Mọi công ty tại BVI đều phải có Registered Agent được cấp phép tại BVI để thực hiện thủ tục thành lập. Nhà đầu tư cần chuẩn bị:
All BVI companies must appoint a licensed Registered Agent to handle incorporation. Investors must prepare:

• Dự thảo Điều lệ công ty (Memorandum and Articles of Association);

• Bản sao hộ chiếu và chứng nhận địa chỉ của các cổ đông và giám đốc;

• Xác minh danh tính theo tiêu chuẩn KYC (Know Your Customer) và AML (Anti-Money Laundering);

• Thông tin về phạm vi kinh doanh và cơ cấu sở hữu.

2. Đăng ký công ty với Cơ quan đăng ký BVI (BVI Registry of Corporate Affairs)/Company Incorporation with the BVI Registry of Corporate Affairs

Sau khi hồ sơ được kiểm tra, đại diện đăng ký sẽ nộp thông qua hệ thống điện tử của BVI Financial Services Commission (FSC).
Once verified, the registered agent submits the documents through the BVI Financial Services Commission’s electronic system.

✅ Kết quả:

• Công ty được cấp Giấy chứng nhận thành lập (Certificate of Incorporation) trong 1–2 ngày làm việc.

• Sau đó, công ty sẽ được cấp số đăng ký và hồ sơ điện tử để sử dụng trong các giao dịch pháp lý.

✅ Outcome:

• Issuance of a Certificate of Incorporation within 1–2 business days.

• The company receives a registration number and electronic file for legal and financial operations.

3. Xin giấy phép quản lý đầu tư (Investment Management License)/Applying for an Investment Management License

Để hoạt động trong lĩnh vực đầu tư hoặc quản lý quỹ, doanh nghiệp phải nộp đơn xin giấy phép SIBA License tại FSC.
To operate as an investment manager or advisor, the company must apply for a SIBA License with the FSC.

Hồ sơ bao gồm / Required documents:

• Đơn xin cấp phép theo mẫu SIBA Form A;

• Hồ sơ năng lực của giám đốc và nhân sự chủ chốt;

• Kế hoạch kinh doanh (Business Plan) mô tả loại hình dịch vụ, khách hàng mục tiêu và chính sách tuân thủ;

• Chứng minh năng lực tài chính (tài sản tối thiểu thường từ 25.000–50.000 USD);

• Chính sách quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ và tuân thủ AML/KYC.

Thời gian xử lý: khoảng 4–8 tuần, tùy mức độ phức tạp và phạm vi hoạt động.
Processing time: approximately 4–8 weeks, depending on the complexity and business scope.

4. Mở tài khoản ngân hàng và đăng ký thuế/Opening a Bank Account and Tax Registration

Sau khi được cấp phép, công ty cần mở tài khoản ngân hàng tại BVI hoặc ngân hàng quốc tế để thực hiện hoạt động đầu tư. BVI hiện không đánh thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế lợi nhuận hoặc thuế khấu trừ đối với công ty hoạt động ngoài lãnh thổ.

After licensing, the company must open a bank account in BVI or an offshore bank. BVI imposes no corporate income tax, capital gains tax, or withholding tax on non-resident companies.

IV. Các nghĩa vụ tuân thủ sau khi thành lập/Ongoing Compliance Obligations

Công ty quản lý đầu tư tại BVI phải duy trì:
Investment management companies in BVI must maintain:

• Sổ đăng ký cổ đông, giám đốc, và người hưởng lợi cuối cùng (UBO Register);

• Báo cáo thường niên gửi FSC;

• Kiểm toán và báo cáo tài chính hàng năm nếu có hoạt động đầu tư thực tế;

• Tuân thủ quy định AML/KYC và FATCA/CRS.

They are also required to keep:

• Registers of shareholders, directors, and ultimate beneficial owners (UBOs);

• Annual returns to the FSC;

• Annual financial audits if engaged in active investment;

• Compliance with AML/KYC and FATCA/CRS regulations.

V. Nhận định pháp lý và ưu thế của BVI/Legal Assessment and Advantages of BVI

Từ góc độ pháp lý, việc thành lập công ty quản lý đầu tư tại BVI mang lại nhiều lợi thế:
From a legal standpoint, establishing an investment management company in BVI offers several advantages:

• Thủ tục nhanh gọn, minh bạch và chi phí thấp;

• Môi trường pháp lý ổn định, dựa trên hệ thống Common Law của Anh;

• Bảo mật thông tin doanh nghiệp và cổ đông ở mức cao;

• Không hạn chế quốc tịch nhà đầu tư hoặc yêu cầu vốn tối thiểu cao;

• Cơ chế thuế linh hoạt và thuận lợi cho đầu tư quốc tế.

• Fast and transparent procedures with low incorporation costs;

• Stable legal environment grounded in English Common Law;

• Strong confidentiality protections for companies and shareholders;

• No nationality restrictions or high capital requirements;

• Favorable and flexible tax regime for cross-border investment.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Tuệ An Law về “Thủ tục thành lập công ty quản lý đầu tư tại BVI”. Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc và các vấn đề cần giải đáp xin hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại/zalo Tel: 094.821.0550

Tuệ An Law cung cấp thông tin về giá dịch vụ như sau:

Luật sư tư vấn online qua điện thoại: Miễn phí tư vấn

Dịch vụ Luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng: Từ 500.000 đồng/ giờ tư vấn của Luật sư chính. 

Dịch vụ Luật sư thực hiện soạn thảo giấy tờ pháp lý như đơn khởi kiện về việc ly hôn; thu thập chứng cứ;…

Nhận đại diện theo ủy quyền làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Cử Luật sư thực hiện các thủ tục pháp lý tại Tòa án

Tham gia bào chữa tại Tòa án 

Các dịch vụ pháp lý liên quan khác

Phí dịch vụ tư vấn; thực hiện các thủ tục pháp lý sẽ được điều chỉnh tùy từng vụ việc. Liên hệ ngay đến số 094.821.0550 để được Luật sư chuyên môn tư vấn pháp luật miễn phí.

The above is Tuệ An Law’s comprehensive legal consultation regarding “Procedure for Establishing an Investment Management Company in the BVI”. If you have any questions or require further assistance, please do not hesitate to contact us via phone or Zalo at +84 94 821 0550.

Tuệ An Law provides the following service fee information:

• Free consultation via phone with a lawyer
• In-person consultation at the office: From VND 500,000 per hour with a senior lawyer
• Legal document drafting services, such as petitions for divorce, evidence collection, etc.
• Representation under power of attorney in dealings with competent state agencies
• Appointment of lawyers to carry out legal procedures at court
• Court advocacy services
• Other related legal services

Fees for legal consultation and implementation of legal procedures will vary depending on the complexity and nature of each case. Contact us now at +84 94 821 0550 to receive free legal advice from our legal specialists.