Đăng ký thành lập doanh nghiệp tại BVI

Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Quần đảo Virgin thuộc Anh (BVI) và xin giấy phép Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) là quy trình được nhiều doanh nghiệp quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh ngày càng có nhiều tổ chức tham gia vào lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Dưới đây là các bước cơ bản và những yêu cầu liên quan:.

Bước 1: Chọn loại hình công ty

Tại BVI, phổ biến nhất là việc thành lập Công ty Kinh doanh Quốc tế (BVI Business Company – BC). Loại hình này có thể phù hợp cho nhiều mục đích kinh doanh khác nhau.

Bước 2: Chọn tên công ty

• Tên công ty phải độc đáo và không trùng lặp với tên đã đăng ký tại BVI. Tên có thể chứa từ “Limited”, “Corporation”, “Incorporated” hoặc “Society Anonyme”.

Bước 3: Soạn thảo và nộp Điều lệ công ty (Memorandum and Articles of Association)

Điều lệ công ty quy định các điều khoản về quản lý, hoạt động và mục đích kinh doanh của công ty.

Bước 4: Bổ nhiệm giám đốc và cổ đông

Công ty phải bổ nhiệm ít nhất một giám đốc và một cổ đông. Giám đốc có thể là cá nhân hoặc tổ chức, và không yêu cầu phải là cư dân BVI.

Bước 5: Chọn đại lý đã đăng ký (Registered Agent) và địa chỉ văn phòng đã đăng ký (Registered Office)

Mọi công ty BVI đều phải có một đại lý đã đăng ký tại BVI. Đại lý này chịu trách nhiệm nộp các tài liệu đăng ký và duy trì hồ sơ công ty.

Bước 6: Nộp phí đăng ký

Sau khi hoàn tất các tài liệu và nộp đơn đăng ký, cần nộp phí đăng ký cho Chính phủ BVI.

Bước 7: Nhận Giấy chứng nhận thành lập (Certificate of Incorporation)

Sau khi đơn đăng ký được phê duyệt, bạn sẽ nhận được Giấy chứng nhận thành lập công ty từ Cơ quan đăng ký BVI.

Xin giấy phép Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) tại BVI

Bước 1: Xác định phạm vi hoạt động

Trước khi nộp đơn xin giấy phép VASP, doanh nghiệp cần xác định rõ phạm vi hoạt động của mình trong lĩnh vực tài sản ảo. Điều này bao gồm việc cung cấp dịch vụ ví kỹ thuật số, giao dịch tài sản ảo, hoặc cung cấp các dịch vụ liên quan khác.

Bước 2: Chuẩn bị tài liệu pháp lý và tài chính

Doanh nghiệp cần chuẩn bị tài liệu về cơ cấu tổ chức, các chính sách quản lý rủi ro, chống rửa tiền (AML), và chống tài trợ khủng bố (CFT). Các tài liệu này phải tuân thủ các quy định của Cơ quan Dịch vụ Tài chính BVI (BVI Financial Services Commission – FSC).

Bước 3: Nộp đơn xin giấy phép

Đơn xin giấy phép VASP phải được nộp cho BVI FSC. Đơn này bao gồm thông tin chi tiết về doanh nghiệp, các dịch vụ cung cấp, và các biện pháp quản lý rủi ro.

Bước 4: Đánh giá và phê duyệt

BVI FSC sẽ đánh giá đơn xin giấy phép dựa trên các tiêu chí về tuân thủ pháp luật, an toàn tài chính, và quản lý rủi ro. Quá trình này có thể kéo dài tùy thuộc vào mức độ phức tạp của đơn xin.

Bước 5: Nhận giấy phép VASP

Nếu đơn xin được chấp nhận, BVI FSC sẽ cấp giấy phép VASP, cho phép doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ liên quan đến tài sản ảo theo quy định của BVI.

Yêu cầu tuân thủ sau khi nhận giấy phép

Doanh nghiệp phải duy trì sự tuân thủ liên tục với các quy định của BVI FSC, bao gồm nộp báo cáo tài chính định kỳ, tuân thủ các quy định về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, và duy trì hồ sơ đầy đủ về các hoạt động liên quan đến tài sản ảo.

Việc thành lập doanh nghiệp tại BVI và xin giấy phép VASP là một quy trình pháp lý phức tạp, yêu cầu sự hiểu biết sâu sắc về các quy định địa phương và quốc tế. Do đó, nhiều doanh nghiệp thường tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chuyên gia pháp lý hoặc công ty tư vấn chuyên nghiệp để đảm bảo quá trình diễn ra suôn sẻ và tuân thủ đúng quy định.