Bạn muốn biết giấy tờ cần thiết để “Làm thế nào để quản lý một công ty ẩn danh ở BVI” bao gồm những gì? Và làm thế nào để hoàn thành thủ tục đó nhanh nhất?

Hãy tham khảo bài viết dưới đây hoặc luật sư chuyên về pháp lý theo số điện thoại 094.821.0550 để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ làm thủ tục xin nhanh nhất.

Đảm bảo bạn có thể hiểu cũng như nắm rõ các việc cần làm trong quá trình thực hiện thủ tục, khi đồng hành cùng Tuệ An Law, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những dịch vụ như sau: 

Tư vấn và cung cấp cho bạn những thông tin về quy định pháp luật liên quan đến quản lý công ty tại BVI

Hỗ trợ bạn trong việc thu thập và chuẩn bị hồ sơ liên quan đến quản lý công ty tại BVI đầy đủ và chính xác 

Bảo vệ quyền và lợi ích của bạn trong quá trình thực hiện thủ tục và tìm kiếm những giải pháp pháp lý tối ưu để bảo vệ quyền và lợi ích của bạn.

Để bạn biết rõ và giải đáp các thắc mắc liên quan đến vấn đề này Tuệ An Law sẽ chia sẻ bài viết về “Làm thế nào để quản lý một công ty ẩn danh ở BVI” để giải đáp những thắc mắc đó.

I. Khung pháp lý chính (tóm tắt) — Key legal framework (summary)

1. Beneficial Ownership / BOSS & Regulations (2024–2025):

– BVI có hệ thống lưu trữ thông tin chủ sở hữu thực sự (BOSS) và đã ban hành/hiệu chỉnh bộ quy định về đăng ký BO;

– các sửa đổi gần đây (2024–2025) làm rõ định nghĩa “beneficial owner”, thời hạn nộp và thủ tục truy cập hợp lệ. bvifsc.vg

2. Economic Substance (ITA / ESA): Các công ty thực hiện “relevant activities” phải đáp ứng yêu cầu về cơ sở kinh tế (nhân sự, quản lý, chi phí, hoạt động thực tế) và nộp báo cáo thường niên cho Cơ quan Thuế Quốc tế (ITA). 

3. AML / CFT & KYC: Những yêu cầu về xác minh khách hàng, lưu hồ sơ, đánh giá rủi ro và cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền rất chặt chẽ; registered agents và các thực thể tài chính phải tuân thủ.

4. Beneficial Ownership / BOSS & Regulations (2024–2025): BVI operates a Beneficial Ownership Secure Search System (BOSS) and updated BO regulations in 2024–2025 clarifying the definition of beneficial owner, filing timelines, and legitimate-interest access. 

5. Economic Substance (ITA / ESA): Entities carrying specified “relevant activities” must establish economic substance locally (staff, premises, core-income generating activities) and file annual reports to the International Tax Authority (ITA). 

6. AML / CFT & KYC: Strong anti-money-laundering and know-your-customer expectations apply; registered agents and regulated service providers have strict verification and reporting duties. 

II. Nguyên tắc quản lý: tuân thủ + minh bạch trong phạm vi pháp luật — Management principles: compliance + lawful privacy

• Đặt tuân thủ thành cốt lõi: Quyết định về cấu trúc sở hữu, người ủy quyền (nominee), hoặc dịch vụ giấu tên phải được đánh giá theo rủi ro pháp lý: có phải sẽ yêu cầu tiết lộ cho cơ quan điều tra? Có vi phạm luật nơi cư trú của chủ sở hữu?

• Minh bạch trong nội bộ, kín đáo ra bên ngoài: Ghi chép nội bộ (minute books, register, BO info) phải đầy đủ, cập nhật và sẵn sàng cho kiểm tra hợp pháp; riêng tư không có nghĩa là hủy bỏ nghĩa vụ lưu trữ hoặc báo cáo.

• Nguyên tắc “risk-based” trong KYC/AML: Không dùng cấu trúc để tránh kiểm tra; thay vào đó xây hệ thống đánh giá rủi ro (cấp độ khách hàng, nguồn vốn, hoạt động giao dịch). 

• Make compliance central: Any choices about ownership structure, nominees, or privacy services must be risk-assessed: will disclosure be required by authorities? Do home-jurisdiction laws of owners permit this?

• Internal transparency, external confidentiality: Maintain complete internal records (minute books, registers, BO information) kept up-to-date and available for lawful review; privacy ≠ non-compliance.

• Risk-based KYC/AML approach: Implement customer due diligence and ongoing monitoring proportionate to risk — do not use structures to circumvent checks. 

III. Các bước thực tế để quản lý một công ty BVI (checklist chi tiết) — Practical steps (detailed checklist)

1. Chọn Registered Agent & Corporate Services Provider uy tín

   • Chỉ hợp tác với registered agent được cấp phép tại BVI; họ sẽ trợ giúp đăng ký BO, nộp báo cáo economic substance, và thực hiện KYC cho chủ sở hữu/giám đốc.

   • Work only with a licensed BVI registered agent — they assist with BO filings, substance reporting and KYC for owners/directors. 

2. Xác định Beneficial Owner và nộp thông tin theo quy định

   • Xác định các chủ sở hữu thực sự (ownership > định mức, hoặc kiểm soát theo quy định) và đảm bảo nộp hồ sơ lên hệ thống theo thời hạn (mới nhất: quy định 2024–2025).

   • Identify beneficial owners (by ownership or control thresholds in the regulations) and file required information within statutory deadlines under the 2024–2025 BO regime.

3. Thiết lập substance nếu thuộc diện

   • Nếu công ty thực hiện “relevant activities” cần có văn phòng/nhân viên/hoạt động quản lý và báo cáo hàng năm cho ITA.

   • If the company carries in-scope “relevant activities” it must establish local substance — premises, qualified staff, and annual ITA reporting. 

4. Quản trị nội bộ: hội đồng quản trị, họp, biên bản, sách kế toán

   • Duy trì họp HĐQT theo lịch, biên bản (minutes) rõ ràng; sổ sách kế toán phản ánh giao dịch thực; thiết lập chính sách quản trị rủi ro và xung đột lợi ích.

   • Hold regular board meetings with clear minutes; maintain accurate accounting records; adopt risk and conflict-of-interest policies.

5. Ngân hàng và quan hệ tài chính

   • Ngân hàng sẽ yêu cầu KYC/giải trình nguồn vốn — chuẩn bị hồ sơ: ID, địa chỉ, cơ sở nguồn vốn, mô tả hoạt động; tránh dùng cấu trúc che chắn nếu mục đích là trốn tránh kiểm soát.

   • Banks require robust KYC and source-of-fund documentation — prepare IDs, proof of address, explanations of funding and business activity; do not use structures to evade controls.

6. Hợp đồng, ủy quyền và sử dụng nominee (nếu có)

   • Việc sử dụng nominee directors/shareholders có thể hợp pháp nhưng phải có thỏa thuận rõ ràng (nominee agreements) nêu quyền/ nghĩa vụ, ủy quyền thực tế và thỏa mãn nghĩa vụ tiết lộ cho cơ quan theo luật. Tránh nominee để che giấu phạm pháp.

   • Nominee directors/shareholders may be legal but require clear nominee agreements specifying authority and obligations and must not be used to hide illegal conduct — be prepared to disclose to competent authorities when lawfully required.

7. Báo cáo thuế & tuân thủ quốc tế

   • Theo luật quốc tế, các chủ sở hữu cá nhân có thể có nghĩa vụ báo cáo thu nhập/tài sản tại quốc gia cư trú (CRS, FATCA, thuế thu nhập…). Công ty BVI cần hỗ trợ cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền khi đúng thủ tục quốc tế.

   • Beneficial owners commonly have tax-reporting obligations in their residence jurisdiction (CRS, FATCA, local tax). BVI entities must cooperate with lawful international information-exchange mechanisms.

8. Kiểm soát truy cập thông tin BO — legitimate interest

   • BVI giới hạn quyền truy cập BO cho những ai có “legitimate interest” trong nhiều trường hợp; hiểu cơ chế này để biết khi nào thông tin có thể bị truy vấn. 

   • BVI restricts BO access to persons demonstrating legitimate interest in many cases; understand this mechanism and its limits. 

IV. Rủi ro pháp lý & cách giảm thiểu — Legal risks & mitigation

Rủi ro chính gồm:

(1) bị yêu cầu tiết lộ thông tin trong điều tra hình sự/dân sự;

(2) phạt do không đáp ứng BO/Economic Substance/AML;

(3) rủi ro ngân hàng/khó mở tài khoản.

Biện pháp: hợp tác với registered agent có uy tín, duy trì hồ sơ minh bạch nội bộ, thực hiện kiểm tra KYC khi tiếp nhận vốn và tuân thủ báo cáo ITA/Registrar. bvifsc.vg

Key risks:

(1) compelled disclosure in criminal/civil investigations;

(2) penalties for failing BO/ES/AML obligations;

(3) banking friction or account refusal.

Mitigations: use reputable registered agent, keep accurate internal records, perform KYC on funds inflows, and file required ITA/Registrar reports.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Tuệ An Law về “Làm thế nào để quản lý một công ty ẩn danh ở BVI”. Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc và các vấn đề cần giải đáp xin hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại/zalo Tel: 094.821.0550

Tuệ An Law cung cấp thông tin về giá dịch vụ như sau:

Luật sư tư vấn online qua điện thoại: Miễn phí tư vấn

Dịch vụ Luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng: Từ 500.000 đồng/ giờ tư vấn của Luật sư chính. 

Dịch vụ Luật sư thực hiện soạn thảo giấy tờ pháp lý như đơn khởi kiện về việc ly hôn; thu thập chứng cứ;…

Nhận đại diện theo ủy quyền làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Cử Luật sư thực hiện các thủ tục pháp lý tại Tòa án

Tham gia bào chữa tại Tòa án 

Các dịch vụ pháp lý liên quan khác

Phí dịch vụ tư vấn; thực hiện các thủ tục pháp lý sẽ được điều chỉnh tùy từng vụ việc. Liên hệ ngay đến số 094.821.0550 để được Luật sư chuyên môn tư vấn pháp luật miễn phí.

The above is Tuệ An Law’s comprehensive legal consultation regarding “Legal and Compliance Management of a Confidential (Anonymous) Company in the British Virgin Islands”. If you have any questions or require further assistance, please do not hesitate to contact us via phone or Zalo at +84 94 821 0550.

Tuệ An Law provides the following service fee information:

• Free consultation via phone with a lawyer
• In-person consultation at the office: From VND 500,000 per hour with a senior lawyer
• Legal document drafting services, such as petitions for divorce, evidence collection, etc.
• Representation under power of attorney in dealings with competent state agencies
• Appointment of lawyers to carry out legal procedures at court
• Court advocacy services
• Other related legal services

Fees for legal consultation and implementation of legal procedures will vary depending on the complexity and nature of each case. Contact us now at +84 94 821 0550 to receive free legal advice from our legal specialists.