Bạn muốn biết giấy tờ cần thiết để “xin giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo tại BVI” bao gồm những gì? Và làm thế nào để hoàn thành thủ tục đó nhanh nhất?

Hãy tham khảo bài viết dưới đây hoặc luật sư chuyên về pháp lý theo số điện thoại 098.421.0550 để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ làm thủ tục xin nhanh nhất.

Đảm bảo bạn có thể hiểu cũng như nắm rõ các việc cần làm trong quá trình thực hiện thủ tục, khi đồng hành cùng Tuệ An Law, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những dịch vụ như sau: 

Tư vấn và cung cấp cho bạn những thông tin về quy định pháp luật liên quan đến xin giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo tại BVI

Hỗ trợ bạn trong việc thu thập và chuẩn bị hồ sơxin giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo tại BVI đầy đủ và chính xác 

Đại diện cho bạn trong quá trình thực hiện thủ tục xin giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo tại BVI gồm việc nộp hồ sơ và tương tác với cơ quan quản lý để đảm bảo quá trình xin phép diễn ra một cách trơn tru và tuân thủ theo quy định pháp luật.

Bảo vệ quyền và lợi ích của bạn trong quá trình thực hiện thủ tục và tìm kiếm những giải pháp pháp lý tối ưu để bảo vệ quyền và lợi ích của bạn.

Để bạn biết rõ và giải đáp các thắc mắc liên quan đến vấn đề này Tuệ An Law sẽ chia sẻ bài viết về “Thủ tục xin giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo tại BVI” để giải đáp những thắc mắc đó.

I. Khung pháp lý

I. Legal Framework

Tại British Virgin Islands (BVI), hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản ảo được điều chỉnh bởi Virtual Assets Service Providers Act (VASP Act), có hiệu lực nhằm quản lý rủi ro, chống rửa tiền (AML), chống tài trợ khủng bố (CFT) và bảo vệ nhà đầu tư. Mọi tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản ảo tại BVI phải được BVI Financial Services Commission (FSC) cấp phép trước khi vận hành.

In the British Virgin Islands (BVI), virtual asset–related activities are governed by the Virtual Assets Service Providers Act (VASP Act), which aims to regulate risks, anti–money laundering (AML), counter-terrorism financing (CFT), and investor protection. Any entity providing virtual asset services in the BVI must obtain prior approval from the BVI Financial Services Commission (FSC).

II. Các loại dịch vụ tài sản ảo được cấp phép

II. Licensed Categories of Virtual Asset Services

Theo VASP Act, doanh nghiệp có thể xin cấp phép cho các hoạt động phổ biến như:

1. Trao đổi tài sản ảo (exchange services).

2. Chuyển giao tài sản ảo (transfer services).

3. Quản lý hoặc lưu ký tài sản ảo (custody services).

4. Cung cấp ví lưu trữ tài sản ảo (wallet services).

5. Dịch vụ tư vấn tài sản ảo.

6. Các hoạt động tài chính sử dụng hoặc liên quan đến tài sản ảo.

Under the VASP Act, businesses may apply for a licence for activities such as:

1. Virtual asset exchange services.

2. Virtual asset transfer services.

3. Custodial or safekeeping services.

4. Wallet service provision.

5. Virtual asset advisory services.

6. Other financial activities involving virtual assets.

III. Điều kiện để xin giấy phép VASP

III. Eligibility Requirements for a VASP Licence

Để được xem xét cấp phép, doanh nghiệp cần đáp ứng:

• Thành lập hợp pháp tại BVI dưới dạng công ty thương mại quốc tế (BVI BC).

• Cơ cấu quản trị minh bạch, có giám đốc đáp ứng chuẩn “fit and proper”.

• Chính sách AML/CFT đầy đủ và cập nhật.

• Hệ thống quản lý rủi ro, an ninh mạng và bảo mật dữ liệu.

• Vốn hoạt động hợp lý theo yêu cầu của FSC.

• Bổ nhiệm AML Compliance Officer, MLRO và Deputy MLRO.

To qualify for licensing, an entity must:

• Be duly incorporated in the BVI as a BVI Business Company (BVI BC).

• Maintain a transparent governance structure, with directors meeting the “fit and proper” standard.

• Implement robust AML/CFT policies and procedures.

• Establish adequate risk-management frameworks, cybersecurity safeguards, and data protection systems.

• Maintain sufficient operational capital as required by the FSC.

• Appoint an AML Compliance Officer, MLRO, and Deputy MLRO.

IV. Hồ sơ cần chuẩn bị

IV. Required Documentation

Hồ sơ xin cấp phép VASP thường bao gồm:

1. Đơn xin cấp phép theo mẫu của FSC.

2. Điều lệ công ty, chứng nhận thành lập.

3. Sơ yếu lý lịch và hồ sơ “fit and proper” của giám đốc, cổ đông chủ chốt.

4. Kế hoạch kinh doanh chi tiết (Business Plan).

5. Mô tả công nghệ, hệ thống vận hành và an ninh mạng.

6. Sổ tay tuân thủ AML/CFT.

7. Chính sách quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ.

8. Bằng chứng về cơ sở hạ tầng IT và khả năng bảo mật.

9. Biểu phí và cơ chế quản lý tài sản ảo của khách hàng.

10. Phí nộp hồ sơ theo quy định của FSC.

A VASP licence application generally requires:

1. Completed FSC application form.

2. Memorandum & Articles of Association; Certificate of Incorporation.

3. CV and “fit and proper” documentation for directors and key shareholders.

4. A comprehensive Business Plan.

5. Description of technology architecture, operational systems, and cybersecurity framework.

6. AML/CFT Compliance Manual.

7. Risk-management and internal-control policies.

8. Evidence of IT infrastructure and security capabilities.

9. Fee schedule and customer asset-management procedures.

10. Application fees as prescribed by the FSC.

V. Quy trình nộp và xét duyệt hồ sơ

V. Application and Approval Process

1. Chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu của FSC.

2. Nộp hồ sơ và phí qua đại lý đăng ký hoặc đơn vị tư vấn được ủy quyền tại BVI.

3. FSC tiến hành thẩm định, bao gồm kiểm tra danh tính, thẩm định mô hình kinh doanh, đánh giá công nghệ và rủi ro.

4. Phỏng vấn hoặc yêu cầu bổ sung tài liệu (nếu cần).

5. Cấp phép chính thức khi doanh nghiệp được đánh giá tuân thủ đầy đủ.

1. Preparation of all required documents.

2. Submission of the application and fees through a registered agent or licensed service provider in the BVI.

3. FSC due-diligence review, including identity verification, business-model assessment, and technology/risk evaluation.

4. Possible interviews or requests for supplemental information.

5. Final approval and issuance of the VASP licence upon full compliance.

VI. Nghĩa vụ sau cấp phép

VI. Post-Licensing Obligations

Sau khi được cấp phép, doanh nghiệp phải:

• Báo cáo định kỳ cho FSC.

• Duy trì thực thi AML/CFT nghiêm ngặt.

• Kiểm toán hệ thống và bảo mật hàng năm.

• Cập nhật kịp thời bất kỳ thay đổi nào liên quan đến quản trị công ty, công nghệ hoặc hoạt động.

Following approval, the licensee must:

• File periodic reports with the FSC.

• Maintain strict AML/CFT compliance.

• Conduct annual system and cybersecurity audits.

• Notify the FSC promptly of any changes in governance, technology, or business operations.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Tuệ An Law về “Thủ tục xin giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo tại BVI”. Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc và các vấn đề cần giải đáp xin hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại/zalo Tel: 098.421.0550

Tuệ An Law cung cấp thông tin về giá dịch vụ như sau:

Luật sư tư vấn online qua điện thoại: Miễn phí tư vấn

Dịch vụ Luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng: Từ 500.000 đồng/ giờ tư vấn của Luật sư chính. 

Dịch vụ Luật sư thực hiện soạn thảo giấy tờ pháp lý như đơn khởi kiện về việc ly hôn; thu thập chứng cứ;…

Nhận đại diện theo ủy quyền làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Cử Luật sư thực hiện các thủ tục pháp lý tại Tòa án

Tham gia bào chữa tại Tòa án 

Các dịch vụ pháp lý liên quan khác

Phí dịch vụ tư vấn; thực hiện các thủ tục pháp lý sẽ được điều chỉnh tùy từng vụ việc. Liên hệ ngay đến số 098.421.0550 để được Luật sư chuyên môn tư vấn pháp luật miễn phí.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết như: 

Các quy định sau khi thành lập lập doanh nghiệp tại BVI (Post-Incorporation Compliance Requirements for Companies in the British Virgin Islands)

Yêu cầu tuân thủ đổi với việc thành lập doanh nghiệp tại BVI (Compliance Requirements for Company Incorporation and Operation in the BVI)

The above is Tuệ An Law’s comprehensive legal consultation regarding “Procedures for Obtaining a Virtual Asset Service Provider (VASP) Licence in the BVI”. If you have any questions or require further assistance, please do not hesitate to contact us via phone or Zalo at +84 98 421 0550.

Tuệ An Law provides the following service fee information:

• Free consultation via phone with a lawyer
• In-person consultation at the office: From VND 500,000 per hour with a senior lawyer
• Legal document drafting services, such as petitions for divorce, evidence collection, etc.
• Representation under power of attorney in dealings with competent state agencies
• Appointment of lawyers to carry out legal procedures at court
• Court advocacy services
• Other related legal services

Fees for legal consultation and implementation of legal procedures will vary depending on the complexity and nature of each case. Contact us now at +84 98 421 0550 to receive free legal advice from our legal specialists.